2019年至2020年，以趙某、張某等人為首的詐騙犯罪集團，在柬埔寨組建引流、講師、業(yè)務(wù)等多個團隊，通過“BARNES”“金投匯”等虛假投資平臺，針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。
葛某作為該詐騙犯罪集團“葛某團隊”的老板，組織葛某某等人，以層級代理模式召集大量人員組成業(yè)務(wù)團隊，出境前往柬埔寨的詐騙窩點，參與上述詐騙犯罪活動。葛某與趙某、張某約定，“葛某團隊”詐騙所得的40%歸葛某所有。
該詐騙犯罪集團實行公司化運營，組織內(nèi)部自上而下為大老板、團隊老板、團隊長、團隊總監(jiān)、團隊經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員等，逐級管理。以三個月?lián)Q一個詐騙平臺的方式指導(dǎo)下級實施詐騙。業(yè)務(wù)員使用詐騙集團統(tǒng)一發(fā)放的手機、社交平臺賬號，在組長及團隊經(jīng)理的指導(dǎo)下，以發(fā)朋友圈、聊天等方式，將社交平臺賬號按照助理號、演員號等進行分類包裝，再用上述社交平臺賬號組建線上社交群，由引流團隊通過電話等方式以免費授課、推薦股票等理由將被害人拉進群內(nèi)，由業(yè)務(wù)團隊、講師團隊等相互配合對被害人實施詐騙。
講師團隊在直播間以傳授股票知識、分析股票漲勢等方式獲取被害人信任，并適時推出集團控制運營的虛假投資平臺；業(yè)務(wù)團隊控制多個社交平臺賬號扮演“講師”“群內(nèi)助理”“普通股民”等角色，在線上社交群以及直播間內(nèi)充當(dāng)水軍，按照規(guī)定腳本發(fā)言、發(fā)截圖等鼓吹“講師”炒股水平，誘導(dǎo)被害人至詐騙犯罪集團控制的虛假投資平臺投資。

被害人上當(dāng)后，他們通過后臺控制漲跌，先讓被害人誤以為投資升值并可小額提現(xiàn)，誘導(dǎo)被害人加大投入金額，再通過限制提現(xiàn)、最后關(guān)閉平臺等方式騙取被害人錢財。所獲贓款由洗錢團隊進行轉(zhuǎn)移。現(xiàn)已查明，葛某伙同他人通過上述平臺騙取被害人共計1.5億元。