2023年3月，受害人關(guān)女士刷手機(jī)時(shí)，無意中在短視頻平臺上看到有財(cái)經(jīng)主播推薦某款期貨交易軟件，并對虛假的盈利成績信以為真。下載該軟件后，關(guān)女士先在交易平臺小賺一筆，隨即追加投資，結(jié)果無論買空買多都是虧損。

  “和其他正規(guī)交易平臺不同，這個(gè)交易平臺一筆手續(xù)費(fèi)就高達(dá)200元至300元。”種種可疑跡象，讓關(guān)女士開始懷疑平臺的真實(shí)性。在大筆虧損后，她選擇報(bào)案。

  被主播“頭頭是道”的分析打動(dòng)后，另一位受害人王女士也下載該期貨交易軟件并加入了微信群。在群內(nèi)“專家”手把手“指導(dǎo)”下，短短6個(gè)月就虧損30余萬元。據(jù)她回憶，平臺上每筆交易都會收取高額手續(xù)費(fèi)，如果不交易，還會收取延期費(fèi)。

  2023年蘭州警方陸續(xù)接到大量受害人報(bào)案，有人不到一個(gè)月就損失十幾萬元，有人共計(jì)被平臺坑騙254萬元。警方立即成立專案組，以涉嫌非法經(jīng)營罪立案，開展全面調(diào)查。

  專案組縝密分析工商、稅務(wù)、銀行等數(shù)據(jù)，綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段篩查過濾，并對交易平臺APP溯源解析。通過調(diào)取后臺數(shù)據(jù)，警方發(fā)現(xiàn)一個(gè)由幕后金主、吸粉引流、技術(shù)支撐、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)組成的職業(yè)化犯罪團(tuán)伙。

  經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙在未取得經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)資格的情況下，從某信息技術(shù)有限公司購買軟件搭建交易平臺，購買期貨品種數(shù)據(jù)，通過編寫運(yùn)算代碼更改數(shù)據(jù)后發(fā)布，形成虛假期貨大盤數(shù)據(jù)K線圖和分時(shí)圖走勢。

  隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，這起案件中犯罪團(tuán)伙“披著現(xiàn)貨的外衣，以非法期貨為手段，干著詐騙的勾當(dāng)”，表面看屬于非法從事期貨交易，實(shí)際是典型的詐騙犯罪類案件。

  2023年11月，蘭州警方組織警力分赴多地同時(shí)抓捕，搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺犯罪窩點(diǎn)15處，現(xiàn)場查扣電腦、硬盤、手機(jī)等作案工具，對96人采取刑事強(qiáng)制措施，凍結(jié)涉案資金6000余萬元，剩余涉案資金正在全力追繳。

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