一買(mǎi)就套，一賣(mài)就漲？不少股民感嘆，自己這點(diǎn)小心思被主力拿捏得死死的。到底是運(yùn)氣不好，還是真的有人在操縱股票呢？近日，證監(jiān)會(huì)披露了一則行政處罰決定書(shū)，兩個(gè)“牛散”操縱145個(gè)賬戶(hù)、交易“濟(jì)民制藥”“延華智能”兩只股票。這到底是怎樣一種騙局？

操縱“濟(jì)民制藥”，盈利1233萬(wàn)！

2017年3月29日至2018年2月5日,費(fèi)林軍、陸杰控制使用賬戶(hù)組,采取多種手段影響“濟(jì)民制藥”股票交易價(jià)格和交易量,盈利12,333,698.25元。

賬戶(hù)組期初持有“濟(jì)民制藥”0股,2017年3月29日至8月16日系建倉(cāng)階段,期間賬戶(hù)組買(mǎi)入“濟(jì)民制藥”21,476,100股,賣(mài)出4,407,629股。

 拉抬階段

2017年8月17日至12月4日系拉抬階段,期間賬戶(hù)組放量交易,買(mǎi)入“濟(jì)民制藥”41,541,793股,賣(mài)出29,713,185股,“濟(jì)民制藥”收盤(pán)價(jià)由14.68元上漲至17.77元，漲幅21.05%，同期上證指數(shù)上漲1.95%，偏離19.10個(gè)百分點(diǎn)。

 出貨階段

2017年12月5日至2018年2月5日系賣(mài)出階段,期間賬戶(hù)組買(mǎi)入“濟(jì)民制藥”12,511,120股,賣(mài)出30,088,479股,“濟(jì)民制藥”收盤(pán)價(jià)由17.77元下跌至13.50元,跌幅24.03%,同期上證指數(shù)上漲5.37%,偏離29.40個(gè)百分點(diǎn)。

費(fèi)林軍、陸杰操縱“濟(jì)民制藥”的具體手段主要是集中資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì)連續(xù)買(mǎi)賣(mài)，在自己實(shí)際控制的賬戶(hù)之間交易。在整個(gè)操縱期間,有63個(gè)交易日賬戶(hù)組存在對(duì)倒,占賬戶(hù)組全部交易天數(shù)的36%。其中,有19個(gè)交易日對(duì)倒量占市場(chǎng)成交量超過(guò)10%,有8個(gè)交易日超過(guò)20%。2017年8月17日對(duì)倒占比最高,達(dá)到48.96%。

超比例持有股票未披露,并在限制期交易

2017年12月20日,費(fèi)林軍、陸杰控制使用的涉案賬戶(hù)組持有“延華智能”數(shù)量達(dá)到38,402,467股,超過(guò)總股本的5%。費(fèi)林軍、陸杰在持有“延華智能”達(dá)到總股本的5%時(shí)未停止交易,未履行報(bào)告義務(wù)。此后直至2018年2月5日,賬戶(hù)組始終持有并交易“延華智能”,且持股比例始終超過(guò)總股本的5%。賬戶(hù)組在2017年12月21日至2018年2月5日期間,合計(jì)買(mǎi)入“延華智能”327,915,453.30元,賣(mài)出280,776,973.30元,累計(jì)成交金額608,692,426.60元。

費(fèi)林軍、陸杰的上述行為違反了2005年《證券法》第七十七條第一款第(一)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)以及第八十六條第一款、第三十八條的規(guī)定,構(gòu)成2005年《證券法》第二百零三條、第一百九十三條第二款、第二百零四條所述違法行為。證監(jiān)會(huì)決定合計(jì)沒(méi)收二人違法所得12,333,698.25元,處以罰款28,267,396.50元。

點(diǎn)掌投教基地提醒投資者要學(xué)會(huì)識(shí)別主力拉升、出貨的手段，牢牢握緊自己的錢(qián)袋子，以免落入不法分子的騙局。