12月13日，據《華爾街日報》報道，FTX.com創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried管理了美國歷史上最大的金融欺詐案之一，一位高級聯邦檢察官指控該公司前CEO從加密貨幣交易所FTX.com客戶那里竊取了數十億美元，共計八項罪名，有媒體根據“龐氏騙局”伯尼·麥道夫的刑期，推測Sam Bankman-Fried可能面臨終身監(jiān)禁。

（截圖自《華爾街日報》，Sam Bankman-Fried被起訴）

       11月上旬，加密貨幣領域一知名媒體發(fā)文稱FTX及附屬貿易公司Alameda Research或存在債務問題，引發(fā)用戶信任危機并暴雷。隨后，Sam Bankman-Fried發(fā)文稱公司出現大額虧損資不抵債，申請破產，他本人于12月13日在巴哈馬被逮捕，美方要求巴哈馬方盡快將其引渡。而更早之前，Sam Bankman-Fried是坐擁百億身家的“天才富豪”和“加密貨幣大王”。

       據檢方公布的起訴書顯示，Bankman-Fried犯有八項欺詐罪，其中包括電匯欺詐和串謀電匯欺詐、證券欺詐和串謀證券欺詐、洗錢罪等罪名，檢察官指控他挪用FTX的客戶資金來支付Alameda Research的支出和債務。此外，Bankman-Fried還被指控通過非法政治捐款違反競選財務規(guī)則。

       美國紐約南區(qū)檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，他于上周批準了對Bankman-Fried的指控，大陪審團兩天后就對起訴書進行了投票。“這項調查正在進行中，而且進展非常迅速，”威廉姆斯在新聞發(fā)布會上說。

       報道稱，FTX新任CEO約翰·雷（John J. Ray III）在13日的國會聽證會上表示，FTX 損失超過70億美元。Ray表示，損失的資金是從FTX和Alameda公司拿走的，FTX的表現為“老式的挪用公款”，他補充說“從客戶那里拿錢并將其用于自己的目的?！?/p>

       Ray曾作為安然公司的破產清算人，他表示FTX的狀況比安然還糟糕，由于FTX許多公司交易都缺乏書面記錄，因此很難追蹤資金從FTX流向高管和第三方的情況?！拔覀冋谔幚頍o紙化破產，”他說?！斑@使得追蹤資產變得非常困難?！?/p>

       同樣在13日，美國證券交易委員會（SEC）在一項民事訴訟中指控Bankman-Fried，從公司成立之初他就挪用客戶資金以支持Alameda公司，并進行風險投資、房地產購買和政治捐款。商品期貨交易委員會（CETC）也提起訴訟，將他涉嫌的欺詐行為與CFTC監(jiān)管的市場聯系起來。

       “Sam Bankman-Fried在欺騙的基礎上建造了一座紙牌屋，同時告訴投資者這是加密貨幣中最安全的建筑之一，”SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）說。12月12日，有美國國會議員發(fā)文表示，需要SEC主席對加密貨幣監(jiān)管一事在國會作答。

       12月13日，眾議院金融服務委員會聽證會上，Ray表示，該公司美國分支機構的資產負債表存在很大漏洞，“（FTX）沒有償付能力。”“我們正在努力盡快收回客戶的錢，”但他認為將所有美國客戶的資金都將退還的想法不切實際。

       Ray在聽證會上描述了FTX的管理做法，由于該公司沒有獨立董事會，FTX前任高管們（包括創(chuàng)始人 Sam Bankman-Fried）幾乎不受任何控制，議員們基于此呼吁制定更強有力的法律來監(jiān)管加密貨幣行業(yè)，并質疑了監(jiān)管機構是否不作為。

       在聽證會上，眾議院金融服務主席 MaxineWaters（加利福尼亞州民主黨人）將加密貨幣交易所的崩潰歸咎于Bankman-Fried。她說：“得知 Bankman-Fried和 FTX的員工竊取客戶資金來資助他們奢侈的生活方式是多么普遍，我感到非常不安。”